Geben Sie fremden Personen gerne Ihren Personalausweis oder Kopien davon?

Sicherlich nicht... So geht es wahrscheinlich uns allen!! Mir auch...

Das novelierte Geldwäschegesetz verpflichtet Immobilienmakler und auch Notare zur Dokumentation aller Verkaufsfälle sowie aller Verkaufsbeteiligten. Hierzu müssen u.A. Personalausweiskopien kopiert werden.

Warum ist das so?? Über Immobilientransaktionen lassen sich nicht offizielle Gelder waschen. Über diese Geldwäsche lassen sich organisierte Kriminalität, schwere Straftaten und Terrorismus refinanzieren.

Müller & Partner kommt der Verpflichtung zur Prüfung von Geldwäscheverdachtsfällen gerne nach.

lesen Sie mehr unter...

http://www.mueller-partner-aachen.de/mueller-partner/geldwäschegesetz.html

Ihr Marc Müller
Geschäftsführer